Negli ultimi anni è stata discussa la necessità di aumentare la trasparenza delle transazioni nell'ambito dell'ordine di difesa dello Stato. E il grado di queste discussioni non sta affatto diminuendo per il motivo che i fondi colossali spesso vanno a sinistra nell'attuazione della SDO. Il sistema delle cosiddette tangenti, schemi grigi con la presenza di partner affiliati e numerosi intermediari infligge danni multimiliardari all'economia del Paese. E se stiamo parlando di danni nell'industria della difesa, allora anche l'intero sistema di sicurezza della Russia è sotto attacco, il che, per ovvie ragioni, è inaccettabile.
Per aumentare la trasparenza nella conclusione delle transazioni nell'ambito dell'ordine di difesa dello stato, il governo e la Banca centrale hanno presentato una nuova iniziativa che, secondo i rappresentanti del settore bancario, inizierà presto a concretizzarsi. Qual è l'innovazione?
Il fatto è che le banche russe che partecipano alle operazioni finanziarie del sistema di ordine di difesa statale, dal 25 agosto di quest'anno, dovranno inviare al Servizio federale di monitoraggio finanziario le notifiche di tutte quelle operazioni a cui partecipano le imprese del settore della difesa nel formato SDO. Allo stesso tempo, il termine per la presentazione di tali notifiche è molto breve. Si tratta della presentazione della documentazione contenente le informazioni sul movimento delle finanze sui conti di tutti gli appaltatori e subappaltatori all'interno della SDO, entro un giorno lavorativo.
A partire dal 25 agosto 2015, le banche devono tempestivamente - entro un giorno lavorativo - trasmettere a Rosfinmonitoring le informazioni sui movimenti di fondi sui conti degli appaltatori e subappaltatori ai sensi dell'ordinanza della difesa dello Stato. Lo riferisce, in particolare, la Banca centrale della Federazione Russa. La sua indicazione 3731-U del 15.07.2015 porta il seguente nome:
"Sugli emendamenti all'appendice 8 del regolamento della Banca di Russia n. 321-P del 29 agosto 2008" sulla procedura per l'invio di informazioni da parte degli istituti di credito all'organismo autorizzato come previsto dalla legge federale "Sulla contrasto della legalizzazione (Riciclaggio) di redditi ottenuti in modo criminale e finanziamento del terrorismo "(Entra in vigore 10 giorni dopo il giorno della sua pubblicazione ufficiale nel Bollettino della Banca di Russia).
Come suggerisce il nome, l'istruzione ha una vasta gamma di applicazioni e riguarda non solo la lotta alla corruzione, anche nell'attuazione dell'ordine di difesa dello stato, ma anche la creazione di barriere ai flussi finanziari che entrano nei portafogli delle organizzazioni terroristiche.
Sembrerebbe che a causa dell'enorme numero di tutti i tipi di banche e altre organizzazioni finanziarie e creditizie che operano nel territorio della Federazione Russa, il Servizio federale di monitoraggio finanziario semplicemente, per definizione, non sarà in grado di monitorare tutte quelle transazioni sul movimento di fondi sui conti degli enti bancari. Tuttavia, non bisogna dimenticare che una regola importante si applica ai partecipanti all'ordine di difesa dello stato. I partecipanti non hanno il diritto di aprire conti per il servizio dell'ordine di difesa dello stato in quegli istituti finanziari e creditizi la cui capitalizzazione è inferiore al livello di 5 miliardi di rubli. Pertanto, una società pronta ad assumere obblighi per adempiere a un certo volume dell'ordine di difesa dello stato può aprire un conto, ad esempio, con VTB, Gazprombank, Sberbank o altre grandi organizzazioni finanziarie e creditizie della Federazione Russa. Ed è il movimento di fondi sui conti in queste banche (se il movimento di fondi riguarda l'attuazione dell'ordine di difesa dello stato) che Rosfinmonitoring dovrebbe controllare dal 25 agosto - fino agli accordi con gli esecutori stranieri di un certo segmento dell'ordine di difesa dello stato.
Cioè, la catena si presenta così: se una società parteciperà all'attuazione di un ordine di difesa dello stato, allora deve aprire un conto con una grande banca russa e una grande banca russa, a sua volta, deve trasmettere l'intero gamma di informazioni sul movimento di fondi in questo conto alla struttura statale di controllo, in particolare - il Servizio federale per il monitoraggio finanziario. Rosfinmonitoring ha l'opportunità di controllare le operazioni di trasferimento di fondi da un conto all'altro, acquistare eventuali titoli per questi fondi, prelevare e depositare fondi su conti che servono l'ordine della difesa dello stato. Inoltre, va notato che se, sulla base dell'attuale legislazione, il Servizio federale per il monitoraggio finanziario avesse la capacità di controllare direttamente le transazioni finanziarie per gli ordini della difesa statale per un importo pari o superiore a 50 milioni di rubli, le innovazioni consentiranno Rosfinmonitoring per "monitorare" praticamente ogni rublo. Sorge subito la domanda: perché una tale opportunità viene data solo ora all'organismo di controllo?
Ma come si suol dire, meglio tardi che mai…
Queste innovazioni, su cui hanno lavorato il governo russo e la Banca centrale, sono per aumentare la trasparenza delle transazioni per l'ordine di difesa dello stato? Se siamo guidati dalla lettera stessa di queste innovazioni, allora senza dubbio. Tuttavia, ci sono anche delle insidie che dovrebbero essere menzionate. Questa è la trasparenza del sistema bancario nel caso della SDO e la punizione che possono incorrere le banche se le notifiche delle operazioni con le società che attuano progetti SDO sono "improvvisamente" in ritardo o non vengono presentate affatto alle autorità di regolamentazione. Non si sa ancora nulla della punizione … Inoltre, la responsabilità degli stessi organi di controllo cresce molte volte. In fondo, che peccato nascondere, ogni organismo di regolamentazione nel nostro Paese (e non solo nel nostro) ha spesso bisogno di essere monitorato, no, no, e visto che Rosfinmonitoring dovrà occuparsi da vicino di operazioni di riciclaggio di denaro tramite società offshore ordine di difesa dello stato, allora la responsabilità cresce a volte.
Va anche notato che tra i cosiddetti economisti liberali, qualsiasi controllo del sistema bancario da parte delle istituzioni statali è percepito quasi come una pressione diretta sulle banche e un colpo al segreto bancario. Tuttavia, l'ordine di difesa dello stato è il segmento dell'attività statale in cui è l'ultima cosa a fare affidamento sulle opinioni degli economisti liberali. Inoltre, in questa situazione, lo stato agisce come una delle parti della transazione, e quindi ha tutto il diritto di controllare come stanno per disporre dei suoi fondi. E se qualcuno ha intenzione di coprire il trasferimento delle finanze pubbliche "a sinistra" (offshore o altrove) con "segreto bancario", allora questo non è materiale per la discussione sui media, ma per le indagini delle forze dell'ordine.
